Kontoprüfung nach dem Login bei SlotsPalace Casino
Nach dem ersten Login prüft SlotsPalace Casino Kontodaten im Rahmen von KYC/AML, um Auszahlungen freizugeben, Identitätsbetrug zu reduzieren und gesetzliche Vorgaben einzuhalten.
Wann eine Verifizierung erforderlich ist
SlotsPalace Casino fordert die Verifizierung vor allem dann an, wenn eine Auszahlung ausgelöst wird oder wenn Kontodaten nicht zu den Zahlungsdaten passen.
- Vor der ersten Auszahlung: Das Casino blockiert die Auszahlung, bis die Dokumente geprüft sind.
- Bei höheren Auszahlungen: Ab bestimmten Beträgen verlangt das Casino zusätzliche Nachweise zur Identität oder zur Zahlungsquelle.
- Bei Auffälligkeiten im Konto: Mehrere Konten, Login aus neuen Ländern/über VPN, häufige Datenänderungen oder abweichende Name/Adresse im Zahlungsprofil.
- Bei Bonus- und Missbrauchsprüfungen: Wenn Freispiele/Bonusguthaben genutzt wurden und Regeln zur Bonusberechtigung geprüft werden.
Welche Dokumente üblicherweise verlangt werden
Die Prüfung umfasst Identität, Adresse und die Zuordnung der verwendeten Zahlungsmethode zum Konto.
- ID: Reisepass oder Personalausweis (Vorder- und Rückseite), alternativ Führerschein; Foto und Daten müssen vollständig lesbar sein.
- Address: Aktuelle Rechnung eines Versorgers oder Kontoauszug mit Name und Anschrift; Ausstellungsdatum innerhalb der letzten 3 Monate.
- Payment method: Bei Kreditkarte Foto mit verdeckter Kartennummer (nur letzte 4 Ziffern sichtbar) und verdecktem CVV; bei E‑Wallet Screenshot/Beleg mit Kontoinhaber und E‑Mail; bei Banktransfer ein Kontoauszug oder ein Bankbeleg.
- Source of funds: Bei größeren Summen Gehaltsabrechnung, Steuerbescheid oder Kontoauszüge, die Einzahlungen und Herkunft der Mittel nachvollzieh